Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-005

河南思维自动化设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一 次会议通知于 2018 年 1 月 5 日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2018 年 1 月 10 日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监 事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意选举骆永进先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监 事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 监事会

2018 年 1 月 11 日

附件：监事会主席骆永进先生简历

中国国籍，1963 年出生，大学学历，高级经济师、注册高级咨询师、河南省 科技咨询专家。曾任郑州电缆厂技术员、助理工程师、厂长秘书、厂团委副书记、 书记；曾任郑州电缆集团公司团委书记兼党委宣传部副部长、工会副主席兼实业 部部长；曾任河南思维自动化设备有限公司总经理助理。现任本公司监事会主席、 工会主席，河南省软件服务业协会常务理事、副秘书长。