Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2017-055

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议通知于 2017 年 12 月 14 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发 出，会议于 2017 年 12 月 20 日在公司列控中心大楼三楼第一会议室以现场表决 的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于董事会、 监事会换届选举的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于董事会、

监事会换届选举的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于 < 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年 限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，增强公司 管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和 股东价值最大化，公司根据相关法律法规拟定了《河南思维自动化设备股份有限 公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股 限制性股票。

公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的 关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他 8 名非关联董事表决通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河南思维自动化设 备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《河南思维自动化设备股 份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（四）会议审议通过了《关于 < 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年 限制性股票激励计划绩效考核管理办法 > 的议案》。

公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的 关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他 8 名非关联董事表决通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河南思维自动化设 备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的 议案》。

公司决定于 2018 年 1 月 10 日（星期三）下午 14：30 在公司东三楼第一会

议室召开 2018 年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

• 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

• 特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日