Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2017-045

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七 次会议通知于 2017 年 10 月 23 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发 出，会议于 2017 年 10 月 26 日在公司列控中心大楼三楼第三会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于审议 < 公司 2017 年第三季度报告 > 的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2017 年第三季度报告全文》及《公司 2017 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

2017 年 8 月份以来，由于客户对机车标签的需求增长，公司向远望谷采购 的机车标签产品增多，预计将增加与远望谷的日常联交易额度 600.00 万元。经 本次调整后，预计 2017 年公司与远望谷的日常关联交易金额由 400.00 万元调整 为 1000.00 万元。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同 日披露的《独立董事关于公司增加 2017 年日常关联交易预计额度的事前认可意 见》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事成世毅先生回避表决。 （三）会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募 投项目的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于使用募 集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于变更公司外部审计机构的议案》。

根据公司业务发展的需要，同时考虑到众华会计师事务所（特殊普通合伙） 的审计工作团队及相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工 作的独立性和客观性，公司拟在 2017 年度予以更换，同时聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更公 司外部审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的 议案》。

• 公司决定于 2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 在公司列控中心大楼

• 三楼第一会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，同时提供网络投票方式。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日