Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 13, 2017

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2017-037

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议通知于 2017 年 8 月 7 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出， 会议于 2017 年 8 月 11 日在公司列控中心大楼三楼第一会议室以现场表决的方式 召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

同意聘任陈琪女士为公司第二届董事会独立董事，同时聘任陈琪女士为董事 会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事 会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于部分募 投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实 施募投项目的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于使用募 集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强公司闲置资金 管理的议案》。

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟提请股东大会 授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产 60%、期限不超过两年的理财产品。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日 起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司会 计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的

议案》。

公司决定于 2017 年 8 月 29 日（星期二）下午 14：30 在公司列控中心大楼 三楼第一会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，同时提供网络投票方式。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日