Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2017-025

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议通知于 2017 年 5 月 22 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发 出，会议于 2017 年 5 月 26 日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中出席现场会议的董事 4 名，分别为郭洁女士、 李欣先生、解宗光先生、方伟先生；王卫平先生、成世毅先生、孙景斌先生、董 超先生和陈国尧先生以通讯表决方式参加了会议。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的 议案》。

鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017 年3 月3 日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继 续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员 工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎 研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。

本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善 内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术人员的积极性。公司将结合

相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积 极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于终止实 施公司 2017 年限制性股票激励计划的公告》。

• 公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的

• 关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他 8 名非关联董事表决通过。

  • 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

  • （二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的

议案》。

• 公司决定于 2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 15：00 在公司东三楼会议室

• 召开 2017 年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 三、上网公告附件

  • 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

  • 2、独立董事关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的独立意见。 特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日