Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2017-026

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届监事第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 三次会议通知于 2017 年 5 月 22 日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发 出，会议于 2017 年 5 月 26 日在公司东四楼会议室召开。本次会议由公司监事会 主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决 的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议 案》。

经审核，监事会认为：公司实施 2017 年限制性股票激励计划的主要目的是通 过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中 层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利 益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场 环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017 年 3 月 3 日推出的限制性股票激 励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正 达到预期的激励目的和激励效果。因此，监事会同意公司终止实施限制性股票激 励计划。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于终止实施公司

2017 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 监事会 2017 年 5 月 27 日