Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 5, 2017

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2017-005

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 次会议通知于 2017 年 2 月 25 日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监 事发出。会议于 2017 年 3 月 3 日以现场方式召开。

本次监事会会议应参加监事 2 名，实际参加监事 2 名，参加表决的监事分别 为：骆永进、胡春玲。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

本项议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为本次限制性股票激励符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，计划有利于上市公司 的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性

股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》。

本项议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计 划绩效考核管理办法》规定了针对考核对象的考核程序及绩效考核指标，对考核 对象的工作业绩、贡献、能力态度进行全面考核，有利于建立长效激励机制，实 现公司与全体股东利益最大化。为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实 施，同意董事会制定的《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于核实<2017年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。

本项议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司 法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于 股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见2017年3月6日披露的 公告。

（四）审议通过了《关于增补公司部分监事的议案》。

本项议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 6 日