Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2016-041

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议通知于 2016 年 8 月 9 日通过专人送达和电子邮件等方式向各位董事发出。 会议于 2016 年 8 月 19 日在公司东三楼会议室召开；本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、王卫平、成世 毅、孙景斌、董超、陈国尧、解宗光、方伟，其中：成世毅、孙景斌、董超、陈 国尧通讯表决。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设 备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 全资子公司实施员工股权激励框架方案的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司实施 员工股权激励框架方案的公告》。

（二）会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》。关联董事解宗光先生回避 表决。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司实施 员工股权激励涉及关联交易的公告》。

（三）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《公司 2016 年半年度报告》及同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2016 年半年 度报告摘要》。

（四）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《公司2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司经营范 围并修订<公司章程>的公告》。

（六）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》。本议案需提交股 东大会审议。

具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于机车车联网系统 研发及产业化项目变更部分实施内容的的公告》。

（七）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 危机事件应急管理制度》。

（八）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（九）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

修订 < 公司对外投资管理制度 > 的议案》。

（十）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 同意于 2016 年 9 月 7 日（星期 三）下午 14：30 在公司东三楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年8 月23 日