Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 17, 2016

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ： 2016-023

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议通知于 2016 年 4 月 5 日通过专人送达和电子邮件等方式向各位董事发出。 会议于 2016 年 4 月 15 日在公司东三楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 6 名，独立董事陈国尧先生因公务出国未能亲自参会，特委 托独立董事董超先生参加会议。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、孙景斌、 董超、陈国尧、解宗光、方伟。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 增补公司第二届董事会部分董事的议案》。

同意提名王卫平先生、成世毅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 同时提名王卫平先生、成世毅先生为公司战略委员会委员，王卫平先生为审计委 员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

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（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

• （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

• 2015 年度总经理工作报告》。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《公 司 2015 年度利润分配预案的议案》。

同意以 2015 年末公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 1.69 元人民币（含税），共计分配现金红利 2,704.00 万元，剩余未分配 利润结转至下一年度。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 确认公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议 案》。

由于公司7 名董事与关联交易对手方之间均不存在关联关系，本议案没有董 事需要回避表决。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 聘请公司 2016 年度会计审计机构的议案》。

同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审 计机构。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

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（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议<公司战略规划>的议案》。

（十三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

（十四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

（十五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议<年报信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》。

（十六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议<董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

（十七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司部分募投项目变更的议案》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（十八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

（十九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

同意于 2016 年 5 月 10 日（星期二）下午 14：00 在公司东三楼会议室召开 2015 年年度股东大会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

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