Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 17, 2016

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ： 2016-024

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六 次会议通知于 2016 年 4 月 5 日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监 事发出。会议于 2016 年 4 月 15 日上午 8:00 以现场方式在公司东四楼召开，参 加表决的监事分别为：骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《司监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要。 本议案需提交2015年年度股东大会审议。 本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。 本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

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同意以2015年末公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利1.69元人民币（含税），共计分配现金红利2,704.00万元（含税），剩余未分 配利润结转至下一年度。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016

年度日常关联交易预计的议案》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘请公司2016年度会计审计机构的议案》。

同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审

计机构。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》。 本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 监事会

2016 年4 月15 日

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