Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 19, 2016

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2016-005

河南思维自动化设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六 次会议通知于 2016 年 1 月 9 日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位董 事发出。会议于 2016 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，参加表决的 董事分别为：李欣、郭洁、王中平、徐浪、孙景斌、董超、陈国尧、解宗光、方 伟。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事 长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自 动化设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入募投项目的自 筹资金的议案》。

同意使用募集资金 32,735.84 万元置换截至 2015 年 12 月 31 日公司预先投入 募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账 时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中关于募集资金投资项目的 承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目 和损害股东利益的情形。

本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金购买保本型 理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动 使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使 用效率，降低财务成本，获得投资收益。

本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款的议案》。 本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任汪俊锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，

任期与本届董事会任期相同。

（五）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016 年1 月19 日