Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 16, 2024

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-024

河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00-15:30 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用视频直播和网络互动形式召开“思维列控 2023 年度业绩说明会”。现将活动情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2023年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指 定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-022），并通过邮件、预征集问题等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司董事长李欣先生、独立董事叶建华先生、财务总监孙坤先生、董事会秘 书骆开尚先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注 的问题在信息披露允许的范围内进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题及回复整理如下：

问题 1 、您好，发现贵公司的 ESG 表现被商道融绿评为 B- ，处在行业中下游 水平了。请问思维列控如何应对这一挑战，将采取哪些具体步骤加强 ESG 风险 管理，提高相关评级至行业平均水平以上？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！公司一直以来高度重视企业责任和投资者回报，并按 照有关规定持续完善公司相关治理，持续推动公司高质量发展，实现长期可持续

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发展，更好地回报广大投资者。2024年度，公司将践行ESG发展理念，结合实际 情况切实做好ESG相关工作，提升ESG管理水平，助推公司持续、稳定、健康发 展。感谢您的关注！

问题 2 ：董秘您好，请问公司今年一季度业绩如何？ 公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！2024年以来，公司生产经营稳健，订单交付良好，关 于公司2024年一季度的具体业绩相关情况，请关注公司将于2024年4月27日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年第一季度报告》。 谢谢！

问题 3 、截止 3 月底最新股东人数是多少？谢谢！

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！公司已于 2024 年 4 月 10 日披露《思维列控 2023 年 年度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东户数为 29,372 户。谢谢！

问题 4 、董秘，你好。公司今年分红什么时候能到手？ 公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！《公司 2023 年度利润分配预案》已经公司第五届董事 会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 6 日 召开 2023 年年度股东大会，将审议该利润分配预案。公司拟以实施利润分配方 案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5655 元 （含税），不以资本公积转增股本，不送红股，预计合计派发现金股利 2.88 亿元 （含税），现金分红比例为 70%，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据有关 文件规定，公司须在股东大会审议通过该利润分配方案的 2 个月内完成利润分配 实施。结合公司实际情况，公司将在股东大会审议通过后，尽快实施上述现金分 红方案。谢谢！

问题 5 、烦请财务总监详细介绍一下 2023 年公司各项业务的经营情况， 2024 年公司会有怎样的预期？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，主 要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。 报告期内，公司生产经营稳中向好，实现营业收入 11.80 亿元，同比增长 10.60%，

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实现归属于上市公司股东的净利润 4.12 亿元，同比增长 18.97%，实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.06 亿元，同比增长 20.42%。报告期 内，公司营业收入和归母净利润均创新高。分产品来看，公司列车运行控制系统 实现收入 7.03 亿元，收入占比 61%，同比增长 20.77%；铁路安全防护系统实现 收入 1.89 亿元，收入占比 17%，同比下降 6.39%；高速铁路列车运行监测系统 实现收入 2.56 亿元，收入占比 22%，同比增长 1.78%。

2024 年，公司坚持稳中求进的总体思路，全面落实提质增效措施，实现更 高质量发展，具体包括：1、进一步巩固公司在行业优势地位，提升弱势地区市 场份额，确保既有产品收入稳定增长；2、着力推进 LKJ 远程无线数据换装、机 车乘务员智能行车指导系统、调车安全防护系统（LSP 系统）、车站调车作业安 全管控系统、高铁移动视频平台（HMVP）等新产品推广，争取实现更大的突破； 3、持续贯彻落实“降本、提质、增效”等措施，助力公司实现更高质量发展。

问题 6 、交通运输部近日提出要加快推动《交通运输大规模设备更新行动方 案》出台，该项政策会促进公司业绩增长吗？

公司回复如下：

尊敬的投资者您好！公司坚持稳中求进的经营理念，紧扣高质量发展主线， 坚持技术创新驱动，提升质量效益，进一步提升列控系统、铁路安防、高铁运行 监测三项业务业绩水平。同时，公司也持续关注相关政策影响，积极把握机遇， 加快推动公司实现更高质量发展。谢谢！

三、其他事项

关于公司 2023 年度业绩说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看。公司对积极参与本次说明会 及长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

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