Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 9, 2024

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-023

河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《公司2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2023 年度审计委员会履职情况报告》	√
5	《关于公司董监高2023 年薪酬发放及2024 年薪酬方案的议案》	√
6	《<公司2023 年年度报告>及其摘要》	√
7	《公司2023 年度财务决算及2024 年度财务预算报告》	√
8	《公司2023 年度利润分配预案》	√
9	《公司2024-2026 年分红规划》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	√
11	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于审议<公司2023 年度内部控制评价报告>的议案》	√
13	《关于审议<公司2023 年度内部控制审计报告>的议案》	√
14	《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、14

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603508	思维列控	2024/4/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 12:00-13:00 （二）登记方式

• 1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书

• 或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授

• 权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

• 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 函中请注明“参加思维列控 2023 年年度股东大会”字样。出席会议时应提供登 记文件原件供核实。

（三）登记地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼第一会议室。 六、 其他事项

• （一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

• （二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持 股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼第一会议室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529 联系人：屈亚南

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

• 1、思维列控第五届董事会第三次会议决议；

• 2、思维列控第五届监事会第三次会议决议。

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日召 开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》
2	《公司2023年度监事会工作报告》
3	《公司2023年度独立董事述职报告》
4	《公司2023年度审计委员会履职情况报告》
5	《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》
6	《<公司2023年年度报告>及其摘要》
7	《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
8	《公司2023年度利润分配预案》
9	《公司2024-2026年分红规划》
10	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
11	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
12	《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
13	《关于审议<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》
14	《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。