Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2022-022

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：河南省郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《公司2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2021 年度审计委员会履职情况报告》	√
5	《关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议 案》	√
6	《<公司2021 年年度报告>及其摘要》	√
7	《公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》	√
8	《公司2021 年度利润分配预案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理 的议案》	√
10	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于审议公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》	√
12	《关于审议公司<2021 年度内部控制审计报告>的议案》	√
13	《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》	√
14	《关于修改<公司章程>的议案》	√
15	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	√
16	《关于修改<公司独立董事制度>的议案》	√
17	《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》	√
18	《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》	√
19	《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》	√
20	《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》	√

21	《公司累积投票实施细则》	√
	累积投票议案
22.00	《关于补选公司监事的议案》	应选监事 （1）人
22.01	秦伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告和 2021 年年度股东大会会议材料详见公司在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》上披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：8、14

• 3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、13、14、22

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603508	思维列控	2022/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

• 登记时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 12:30-13:30

（二）登记方式

• 1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法 人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 函中请注明“参加思维列控 2021 年年度股东大会”字样。出席会议时应提供 登记文件原件供核实。

• （三）登记地点

河南省郑州市高新区杜兰街 63 号公司 6 楼董事会办公室。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

• （二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持

股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区杜兰街 63 号公司董事会办公室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529 联系人：苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021 年度董事会工作报告》
2	《公司2021 年度监事会工作报告》
3	《公司2021 年度独立董事述职报告》
4	《公司2021 年度审计委员会履职情况报告》
5	《关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬 方案的议案》
6	《<公司2021 年年度报告>及其摘要》
7	《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报 告》
8	《公司2021 年度利润分配预案》
9	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资 金管理的议案》
10	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的 议案》
11	《关于审议公司<2021年度内部控制评价报告>的 议案》
12	《关于审议公司<2021年度内部控制审计报告>的 议案》
13	《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》
14	《关于修改<公司章程>的议案》
15	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
16	《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
17	《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》

18	《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
19	《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
20	《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
21	《公司累积投票实施细则》

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	《关于补选公司监事的议案》
22.01	秦伟

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50