Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2019

Nov 1, 2019

河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 会议材料

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2019 年 11 月 13 日

思维列控 2019年第三次临时股东大会会议材料

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目 录

2019 年第三次临时股东大会会议须知 .................................................................................... 3 2019 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................................... 4 议案一：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 ........................................... 5 议案二：《关于变更公司注册地址暨修订 < 公司章程 > 的议案》 ....................................... 6

思维列控 2019年第三次临时股东大会会议材料

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2019 年第三次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出 席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参加会议；没有 在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上 登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进 场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、本次会议表决方式除现场投票外，同时提供网络投票，公司将通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

四、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责；

五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统 一安排发言和解答；对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其它股东合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

六、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

河南思维自动化设备股份有限公司 2019年11月13日

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思维列控 2019年第三次临时股东大会会议材料

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2019 年第三次临时股东大会会议议程

一、大会安排

• 1、召开时间：2019年11月13日14点30分

• 2、召开地点：郑州市高新区杜兰街63号河南思维自动化设备股份有限公司6楼会议

室

• 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会

• 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 5、股权登记日：2019年11月5日

二、会议议程

• 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出

• 席会议人员情况；

• 2、大会主持人宣布大会开始；

• 3、宣读并审议会议议案；

• 4、股东发言、回答股东提问；

• 5、股东表决；

• 6、清点表决票、宣布表决结果；

• 7、律师宣读法律意见书；

• 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

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2019年11月13日

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议案一：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司原董事成世毅先生因个人原因已辞去公司董事职务，为规范公司治理，根 据《公司法》及《公司章程》等有关规定和《公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发 行股份及支付现金购买资产协议》的约定，经股东李欣先生、郭洁女士、王卫平先生共 同推荐，董事会提名委员会审核通过，拟提名河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝 信科技”）董事长赵建州先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵建州先生简历如下：

赵建州，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，大专学历。曾任郑州铁路 局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现任蓝信科技董事 长、总经理。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审 议。

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思维列控 2019年第三次临时股东大会会议材料

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议案二：《关于变更公司注册地址暨修订 < 公司章程 > 的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）已完成对河南蓝信科技 有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）的并购，为加强业务联系、深化管理融合，以便 有效整合资源，加快实现协同效应，公司已于近日搬迁至蓝信科技所在地办公，同时拟 变更公司注册地址，具体情况如下：

一、变更注册地址情况

变更前：郑州市高新区科学大道97号 变更后：郑州市高新区杜兰街63号

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，鉴于公司上述注册地址的变 更情况，涉及到《公司章程》需要同步更新相关内容，为保证公司制度规范化，拟对《公 司章程》做如下修订：

司章程》做如下修订：
修订前	修订后
第五条公司住所：郑州市高新区科学大道97号	第五条公司住所：郑州市高新区杜兰街63号

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审 议。

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