Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码： 603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2019-043

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 13 日

至 2019 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事韩琳女士作为征集人向公司全体股东征集对 本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审 议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在中国证监会指定 信息披露网站发布的《河南思维自动化设备股份有限公司关于独立董事公开征集 委托投票权的公告》（公告编号：2019-044）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2018 年年度报告》及其摘要	√
2	《公司2018 年度董事会工作报告》	√
3	《公司2018 年度监事会工作报告》	√
4	《公司2018 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司审计委员会2018 年度履职情况报告》	√
6	《公司2018 年度财务决算及2019 年度财务预算报告》	√
7	《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘2019 年度审计机构的议案》	√
9	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10	《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019 年第二 期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
11	《河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制 性股票激励计划实施考核管理办法》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案的相关公告和 2018 年年度股东大会会议材料详见公司在上海证券

• 交易所网站上披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 12

• 应回避表决的关联股东名称：议案 10、议案 11、议案 12 的关联股东为：拟

• 为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603508	思维列控	2019/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为 2019 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书 或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授 权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 函中请注明“参加思维列控 2018 年年度股东大会”字样。出席会议时应提供登记 文件原件供核实。

（三）登记地点河南省郑州市高新区科学大道 97 号河南思维自动化设备股 份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

（1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

（2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（3）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道 97 号河南思维自动化设备股 份有限公司董事会办公室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671552 联系人：苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 13 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2018 年年度报告》及其摘要
2	《公司2018 年度董事会工作报告》
3	《公司2018 年度监事会工作报告》
4	《公司2018 年度独立董事述职报告》
5	《公司审计委员会2018 年度履职情况报告》
6	《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算 报告》
7	《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》
8	《关于续聘2019 年度审计机构的议案》
9	《关于修改<公司章程>的议案》
10	《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》
11	《河南思维自动化设备股份有限公司2019年第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
12	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第 二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。