Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2018

Aug 27, 2018

思维列控 2018 年第四次临时股东大会会议材料

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河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会

会议材料

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2018 年 9 月 12 日

思维列控 2018 年第四次临时股东大会会议材料

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河南思维自动化设备股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、大会安排

• 1 、召开时间： 2018 年 9 月 12 日 14 点 30 分

• 2 、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

• 3 、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会

• 4 、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 5 、股权登记日： 2018 年 9 月 6 日

二、会议议程

• 1 、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及

其他出席会议人员情况

• 2 、大会主持人宣布大会开始；

• 3 、宣读并审议会议议案；

• 4 、股东发言、回答股东提问；

• 5 、大会表决；

• 6 、清点表决票、宣布表决结果；

• 7 、律师宣读法律意见书；

• 8 、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

思维列控 2018 年第四次临时股东大会会议材料

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思维列控 2018 年第四次临时股东大会会议材料

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议案一：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的

议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟提请股东大会 授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产 50%、期限不超过两年的理财产品。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日 起一年。

具体情况如下：

一、基本情况 （一）投资额度

公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产的 50%闲置资金进行现金 管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融 机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过两

年。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构， 投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。上述产品的年化收益率 高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

1、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本产品期限可根据资金实施计划制订，较 为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

• 2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的

• 理财产品。

（四）实施方式

思维列控 2018 年第四次临时股东大会会议材料

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1、本议案通过股东大会审议后，董事会同意授权公司董事长自股东大会审 议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司投资证券 部、财务部负责组织实施和管理。

2、授权董事长代表公司董事会在股东大会授权额度和期限内签署购买或赎 回每笔不超过 6,000 万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律 文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购 买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1、投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金 划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投 资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督， 并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。

三、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达 到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。 请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

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2018 年 9 月 12 日