Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 26, 2017

思维列控 2017年第二次临时股东大会材料

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河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议材料

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2017 年 6 月 12 日

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思维列控 2017年第二次临时股东大会材料

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河南思维自动化设备股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、大会安排

• 1、召开时间：2017 年 6 月 12 日 下午 15 点 00 分

• 2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

• 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会

• 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 5、股权登记日：2017 年 6 月 6 日

二、会议议程

• 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出

• 席会议人员情况；

  • 2、大会主持人宣布大会开始；

  • 3、宣读并审议会议议案；

  • 4、股东发言、回答股东提问；

  • 5、股东表决；

  • 6、清点表决票、宣布表决结果；

  • 7、律师宣读法律意见书；

  • 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

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思维列控 2017年第二次临时股东大会材料

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议案一：《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》

各位股东：

2017年3月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<河南思维自动 化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称“本激励计划”），公司第二届监事会第十次会议审议通过了前述议案并对公司本激励 计划的激励对象名单进行了核实。

2017年3月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议了《关于<河南思维自动 化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并 授权董事会决定本激励计划的变更与终止。

鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017年3月3日 推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划， 将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投 资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本 激励计划。

本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激 励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术人员的积极性。公司将结合相关法律法规 和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励 事项，以促进公司的长期持续、健康发展。

本次限制性股票激励计划的激励对象解宗光先生、刘力先生为本议案的关联股东， 应在审议本议案时回避表决。

请各位股东审议。

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