HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Remuneration Information 2010

Dec 13, 2010

河南辉煌科技股份有限公司

高级管理人员薪酬管理制度

（经2010年12月11日第四届董事会第一次会议审议通过）

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第一章 总 则

第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公 司”）高级管理人员的薪酬激励与约束机制，调动公司高级管理人员 的工作积极性和创造性，发挥薪酬对高级管理人员为实现公司战略目 标、实现公司持续发展的激励作用，根据国家相关法律法规及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度作为确定公司高级管理人员薪酬标准的依据，遵 循以下四项原则：

（一）责任原则：高级管理人员基本年薪（月固定工资*12个月） 以所承担的责任为依据，体现岗位价值。

（二）激励原则：公司通过发放浮动奖金的方式，调整高级管 理人员的薪酬结构比例，体现激励与约束并重、奖罚对等。

（三）绩效原则：高级管理人员浮动奖金的发放，以公司经营业 绩及本人绩效考核结果为依据。

（四）竞争原则：高级管理人员薪酬应与公司业绩和规模相符， 并参考同行业薪酬水平，保持其薪酬的市场竞争力。

第三条 适用范围：本制度适用于公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等公司高级管理人员。其他经公司董事会批准列入 高级管理人员范围的人员，可参照本制度执行。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责高级管理人员考核 并确定薪酬的管理机构。

第五条 董事会授权董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核情况 确定总经理的年薪总额。

第六条 董事会授权董事长根据绩效考核情况确定除总经理外其 他高级管理人员的年薪总额。

第七条 董事会薪酬与考核委员会职责与权限详见公司《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》

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第三章 薪酬方案

第八条 公司高级管理人员年薪总额＝基本年薪+浮动奖金 ：

（一）基本年薪分为12个月，依个人职务、岗位等级情况确定， 按每月考勤情况发放；

（二）浮动奖金在会计年度结束之后，根据公司经营业绩与个人 绩效考核情况核算后按年发放。

第九条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的 有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、 按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应 承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

第十条 公司高级管理人员在任职期间出现以下任何一种情况， 不予发放当年浮动奖金：

（一）因岗位变动、或工作关系变更离开高级管理人员工作岗位 的；

（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

（五）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

（六）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

第四章 附 则

第十一条 如果本制度与最新法律、法规和规章存在冲突，则以 最新的法律、法规和规章规定为准。

第十二条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，公司董事会 负责解释，公司董事会审议通过后实施，修改亦同。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2010年12月11日

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