HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 6, 2014

证券代码： 002296 证券简称 : 辉煌科技 公告编号 :2014-044

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开本次会议的基本情况

1 、会议召集人：公司第五届董事会

• 2 、会议时间： 2014 年 7 月 1 日（星期二）下午 14:30 开始。

3 、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 3414 会议室。

• 4 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2014 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附 后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。

• 5 、会议召开方式：现场投票方式。

二、会议审议议案：

1 、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；

《 < 公司章程 > 及相关制度的修订对照表》、修订后的《公司章程》及相关制

• 度详见 2014 年 6 月 6 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需股东大会以特别决议方式审议。

2 、《关于投资设立产业并购基金的议案》；

公司第五届董事会第五次会议于 2014 年 6 月 5 日审议通过了该项议案，公 司独立董事对该事项发表了同意意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查 意见，详见 2014 年 6 月 6 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 。

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《关于投资设立产业并购基金的公告》详见 2014 年 6 月 6 日《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、现场会议登记办法

1 、登记时间： 2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 8:00 － 11:30 ，下午 13:00 － 17:00 。

• 2 、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号证券事务办公室 联系人：韩瑞

联系电话： 0371-67388201 、 67371035

传真： 0371-67388201

邮编： 450001

3 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（ 2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（ 3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（ 4 ）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（ 5 ）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须于 2014 年 6 月 27 日下午 17:00 前送达至公司证券事务办公室（书面 信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明 “ 股东大会 ” 字样）；本公司不接受电 话方式办理登记。

4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件 至少于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

五、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费、交通费及其他费用 自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 5 日

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附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股 份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对 下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没 有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适 当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
2	《关于投资设立产业并购基金的议案》

注：

• 1 、如欲投票同意议案，请在 “ 赞成 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案，请在 “ 反

• 对 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 “ 弃权 ” 栏内相应地方填上 “√” ；

2 、 “ 赞成 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三个选择项下都不打 “√” 的视为弃权，同时在两个选择项中打 “√” 的按废票处理；

• 3 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

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