HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 19, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-061

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 会议召集人： 第四届董事会。

二、会议时间： 2013 年12 月6 日（星期五）14：00，会期半天。

三、会议地点： 郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号3414 会议室。

四、会议审议议案：

《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案为特别议案，需经过参会股东有表决权股份的2/3 表决通过。

五、召开方式： 现场投票表决。

六、会议出席人员：

1、截至2013 年12 月3 日（星期二）下午15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

七、会议登记事项：

• 1、登记时间：2013 年12 月5 日（星期四），上午9：00 至12：00，下午

14：00 至16：00

• 2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号证券事务办公室 联系人：李新建 韩瑞

联系电话：0371-67980218 0371-67371035

传真：0371-67388201

邮编：450001

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3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2013 年12 月5 日（星期四）上 午9：00 至12：00，下午14：00 至16：00 持证券账户卡及个人身份证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托 人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格 证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异 地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2013 年12 月5 日下午 17：00 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。）

八、其他事项： 本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费 及其他费用自理。

特此通知！

附件：《授权委托书》

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2013 年11 月20 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股 份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对 下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没 有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适 当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”；

2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选 择项中打“√”的按废票处理；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

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