HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-060

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

一、会议召集人：第四届董事会。

二、会议时间：2012 年1 月16 日（星期一）上午9：30，会期半天。

三、会议地点：郑州高新技术产业开发区科学大道74 号3414 会议室。

四、会议审议议案：《关于变更公司财务审计机构的议案》。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

1、截至2012 年1 月12 日（星期四）下午3：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司保荐代表人。

4、见证律师。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2012 年1 月13 日（星期五），上午9：00 至11：00，下午

14：00 至16：00

2、登记地点：郑州高新技术产业开发区科学大道74 号证券事务办公室 联系人：李新建 韩瑞

联系电话：0371-67980218 0371-67371035

传真：0371-67371035

邮编：450001

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2012 年1 月13 日（星期五）上 午9：00 至11：00，下午14：00 至16：00 持证券账户卡及个人身份证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托

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人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格 证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异 地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2012 年1 月13 日下午 17：00 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交 通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司

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2011 年12 月30 日

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附件

授 权 委 托 书

兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南辉煌 科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人在本次大 会上行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划 “√”）：

序号 议案 同意 反对 弃权 1 《关于变更公司财务审计机构的议案》

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进 行表决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

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