HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 26, 2011

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-016

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2011 年4 月22 日在北京南四环西路188 号总部基地1 区玛雅大酒店二楼二号会 议室召开，会议审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》， 定于2011 年5 月12 日（星期四）召开2011 年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第四届董事会。

• 2、会议时间：2011 年5 月12 日（星期四）上午9：00，会期半天。

• 3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号综合实验楼4 楼会

议室。

• 4、会议召开方式：现场会议。

• 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

• 1、《股东大会议事规则》；

• 2、《董事会议事规则》；

• 3、《独立董事工作制度》；

• 4、《董事、监事、高级管理人员行为准则》；

• 5、《对外担保制度》；

• 6、《关联交易决策制度》；

• 7、《对外投资、融资制度》；

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8、《监事会议事规则》。

三、会议出席人员

1、截至2011 年5 月10 日（星期二）下午15：00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司保荐代表人。

4、见证律师。

四、会议登记事项

1、登记时间：2011 年5 月11 日（星期三），上午9：00 至11：00，下午 14：00 至16：00

• 2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号证券事务办公室 联系人：李新建 韩瑞

联系电话：0371-67980218 0371-67371035 传真：0371-67371035 邮编：450001

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2011 年5 月11 日（星期三）上 午9：00 至11：00，下午14：00 至16：00 持证券账户卡及个人身份证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托 人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格 证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异 地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2011 年5 月11 日下午 17：00 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。）

五、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用 自理。

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六、备查文件

• 1、第四届董事会第三次会议决议；

• 2、第四届监事会第三次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2011 年4 月26 日

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附件

授 权 委 托 书

兹授权委托 _______ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有 限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。 委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划 “√” ）：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《董事、监事、高级管理人员行为准则》
5	《对外担保制度》
6	《关联交易决策制度》
7	《对外投资、融资制度》
8	《监事会议事规则》

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

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