HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 22, 2010

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2010-041

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议 于2010 年11 月22 日在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼北京分公司 七层会议室召开，会议审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议 案》，定于2010 年12 月8 日（星期三）召开2010 年第二次临时股东大会。现 将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第三届董事会。

• 2、会议时间：2010 年12 月8 日（星期三）上午9：00，会期半天。

• 3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号综合实验楼4 楼会

议室。

• 4、会议召开方式：现场会议。

• 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、《关于董事会换届选举的议案》；

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立 董事、独立董事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下 自主分配。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

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• 2.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

• 2.1.1 选举李海鹰为非独立董事；

• 2.1.2 选举李劲松为非独立董事；

• 2.1.3 选举谢春生为非独立董事；

• 2.1.4 选举郑予君为非独立董事。

• 2.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

• 2.2.1 选举唐涛为独立董事；

• 2.2.2 选举谭宪才为独立董事；

• 2.2.3 选举蒋承为独立董事。

• 3、《关于监事会换届选举的议案》。

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举监事的

人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

• 3.1 选举苗卫东为监事；

• 3.2 选举李力为监事；

• 3.3 选举刘锐为监事；

• 3.4 选举李翀为监事。

• 4、《关于提高独立董事薪酬的议案》。

三、会议出席人员

1、截至2010 年12 月6 日（星期一）下午3：00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司保荐代表人。

• 4、见证律师。

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2010 年12 月7 日（星期二），上午9：00 至11：00，下

• 午2：00 至4：00

• 2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号证券事务办公室 联系人：李新建

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联系电话：0371-67980218

传真：0371-67371035

邮编：450001

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2010 年12 月7 日（星期二） 上午9：00 至11：00，下午2：00 至4：00 持证券账户卡及个人身份证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托 人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格 证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异 地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2010 年12 月7 日下午5： 00 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确 认。）

五、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用 自理。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、第三届监事会第十一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司

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2010 年11 月22 日

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附件

授 权 委 托 书

兹授权委托 _ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有 限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。 委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划 “√” ）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：	委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：	委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：	委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：	委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
会议议案表决情况
议 案		表决情况
		同意	反对	弃权
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事会换届 选举的议案	非独立董事选举（应选 举非独立董事的人数 为4 人）	累积表决票数	候选人名单	投票数
			李海鹰
			李劲松
			谢春生
			郑予君
	独立董事选举（应选举 独立董事的人数为3 人）		唐 涛
			谭宪才
			蒋 承
3、关于监事会换届选举的议案（应选举监 事的人数为4 人）		累积表决票数	候选人名单	投票数
			苗卫东
			李 力
			刘 锐
			李 翀
4、关于提高独立董事薪酬的议案

注：议案1：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

议案2 至议案3：此议案采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的 股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积 表决票数总额下自主分配。

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