HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 30, 2009

证券代码： 002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：临 2009-009

河南辉煌科技股份有限公司 召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 三次临时董事会会议于2009年12月29日以现场和传真通讯表决相结 合的方式召开，会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大 会的议案》，定于2010年1月19日召开公司2009年第一次临时股东大 会。现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第三届董事会。

二、会议时间： 2010 年 1 月 19 日（星期二）上午 9 ： 00 ，会期半天。 三、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号综合实验 楼 4 楼会议室。

四、会议审议议案：审议《关于变更天健正信会计师事务所有限公司 为公司 2009 年度财务审计机构的议案》。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

1 、截至 2010 年 1 月 15 日（星期五）下午 3 ： 00 交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

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• 2 、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3 、见证律师。

七、会议登记事项：

• 1 、登记时间： 2010 年 1 月 18 日（星期一），上午 9 ： 00 至 11 ： 00 ， 下午 2 ： 00 至 4 ： 00

• 2 、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号证券事务 办公室

联系人：赵洁

联系电话： 0371-67371035 传真： 0371-67371035 邮编： 450001

3 、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2010 年 1 月 18 日（星期 一）上午 9 ： 00 至 11 ： 00 ，下午 2 ： 00 至 4 ： 00 持证券账户卡及个 人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（样本参加附件）、 委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复 印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、 出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传 真方式登记。（信函或传真方式以 2009 年 1 月 18 日下午 5 ： 00 前到 达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确 认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿 费及交通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

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2009 年 12 月 31 日

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附件

授 权 委 托 书

兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有

限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。 委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

序号	议案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表

决：

[ ]可以 [ ]不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

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