HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2021-049

河南辉煌科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月5 日召开第 七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下：

公司2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象许浩、刘仲彦两人因个人 原因主动离职，不再满足成为激励对象的条件，因此，公司将回购注销两人已获 授的但尚未解除限售的限制性股票共计40,000 股，公司注册资本相应减少,同时 需修订《公司章程》的相应条款内容。《公司章程》本次修订前后对照情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币38,965.642万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应依照本章程的规定，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币38,961.642万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应依照本章程的规定，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总数为38,965.642 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为38,961.642 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授 权人士具体办理相关公司章程备案登记手续事宜。本次修订以工商登记机关的核 准结果为准。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 6 日