HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Apr 27, 2018

河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于公司

放弃参股公司相关权利暨关联交易事项的事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及河南辉煌 科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或者“公司”）的《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为辉煌科 技的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公 司以下事项发表事前认可意见：

关于公司放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易事项的事前 认可意见

经审慎核查，我们认为：公司放弃此次参股公司飞天联合股权转让及增资 相关优先权未违反相关法律法规的规定，公司放弃相关优先权的原因具备合理 性。因此，我们同意将《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联 交易的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于公司 放弃参股公司相关权利暨关联交易事项的事前认可意见》之签字 页）

独立董事： 郑建彪 张宇锋 康斌生

日期： 2018 年 4 月 27 日

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