HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2018-027

河南辉煌科技股份有限公司

公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司章程指引（2016 修订）》（证监会公告【2016】23 号）第 七十八条规定的有关内容，现将公司章程做如下修订：

修订前	修订后
第九十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。前款中“条件”系指：（一）代表公司发行在外有表决权股份总数的5％以上；（二）征集投票权必须是采取无偿的方式进行；（三）有合理的理由和依据征集股东投票权，并向被征集投票权的股东充分	第九十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

披露有关信息；

（四）按照征集投票权时对被征集投

票权的股东所作的承诺和条件行使投 票权。

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。公司提请股东大会授权 董事会或其授权人士根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2018 年4 月23 日召开的第 六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》部分条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 4 月 24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==