HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2013

Nov 19, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-060

河南辉煌科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序号	原文	修订后
1	第四十七条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足七人或不足《公司法》规定人数时；（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）监管部门要求时；（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。	第四十七条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数时；（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）监管部门要求时；（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
2	第一百三十五条董事会由七名董事组成，包括独立董事三名。	第一百三十五条董事会由五名董事组成，包括独立董事三名。
3	第一百八十二条公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一名，以全体监事的过半数选举产生和罢免。监事会主席召集和	第一百八十二条公司设监事会。监事会由四名监事组成，设监事会主席一名，以全体监事的过半数选举产生和罢免。监事会主席召集和主持

	主持监事会会议；监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括四名股东代表和二名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	监事会会议；监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括二名股东代表和二名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 11 月 20 日

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