HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2013

Mar 21, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-008

河南辉煌科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序号	原文	修订后
1	第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足七人或不足《公 司法》规定人数时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股 本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之 十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）监管部门要求时； （七）法律、行政法规、部门规章或 本章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出 书面要求日计算。	第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 数时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本 总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）监管部门要求时； （七）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书 面要求日计算。
2	第一百三十五条 董事会由七名董事组成，包括独立董 事三名。	第一百三十五条 董事会由六名董事组成，包括独立董事 三名。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

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2013 年 3 月 21 日