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Apr 15, 2020

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2020-034

河南辉煌科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议 通知于2020 年4 月3 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2020 年4 月15 日（星期三）下午14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号2427 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3 人，实到3 人，符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持，与会 监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。

监事会对公司本次获授限制性股票的14 名激励对象名单进行认真核实后认 为：公司获授限制性股票的激励对象不存在最近12 个月内被证券交易所认定为 不适当人选，不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选，不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的，且均 不是公司持股5%以上的股东及实际控制人，均未参与两个或两个以上上市公司 股权激励计划。该名单人员均符合法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公 司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象范围，其作为公司限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规 定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

同意以2020 年4 月15 日为授予日，向14 名激励对象授予限制性股票300 万股。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见同日《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会 2020 年4 月16 日

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