HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 25, 2019

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-044

河南辉煌科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月25 日召开 了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实 施进度的议案》，拟将募集资金投资项目“铁路综合视频监控系统”和“轨道交 通运营安全服务系统”达到预定可使用状态日期由2019 年12 月31 日调整至2021 年9 月30 日, 项目的其他内容均保持不变。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013 年11 月13 日以非公开发行股票 的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76 万股，每股面值 1 元， 每股发行价16.28 元。截至2013 年11 月14 日止，公司共募集资金 713,513,328.00 元，扣除发行费用20,590,289.12 元，募集资金净额 692,923,038.88 元。

上述资金于2013 年11 月14 日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证确认。募集资金存放于公司为本 次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。

募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资总额	募集资金投入额
1	铁路灾害监测及预警系统	25,346.20	21,889.50
2	铁路综合视频监控系统	15,949.80	13,895.50
3	智能综合监控系统	20,128.80	16,445.30

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4	轨道交通运营安全服务系统	24,034.20	17,062.00
	合计	85,459.00	69,292.30

二、募集资金的实际使用情况

截止2019 年9 月30 日，募集资金投资项目累计已投入使用金额情况如下：

单位：万元

				截止2019 年9月30 日实际投入总额
		募集资金承诺投入	调整后募集资金承诺投入
序号	募投项目名称
1	铁路灾害监测及预警系统	21,889.50	4,800.00	1,401.59
2	铁路综合视频监控系统	13,895.50	13,895.50	6,278.60
3	智能综合监控系统	16,445.30	6,800.00	1,000.00
4	轨道交通运营安全服务系统	17,062.00	17,062.00	15,891.85
合计		69,292.30	42,557.50	24,572.04

注：公司保留了铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统的基础建设投资部分，分 别为4,800 万元和6,800 万元，取消了两个募投项目其余募集资金的投资并进行永久补充流 动资金，公司已于2018 年10 月25 日、2018 年11 月22 日召开第六届董事会第十五次会议 和2018 年度第一次临时股东大会审议通过上述事项，具体情况详见2018 年10 月26 日巨 潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2018-056）。

三、前次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况

由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业 开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办 理缓慢等原因，致使新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划。2017 年12 月29 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项 目达到可使用状态日期调整至2019 年12 月31 日，具体情况详见2017 年12 月 30 日巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）。

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

新厂区的基建工程2017 年12 月底正式启动至今，在秋冬重污染天气多的季 节，及为确保郑州市域重大活动期间空气环境需要，根据郑州地区区域污染天气 情况，需要严格执行政府针对新厂区所在区域所有建筑施工项目的相关管控措

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施，做好分阶段停工管理工作。公司基建部门针对上述情况不断调整并优化施工 计划，分阶段加大施工工人数量，协调各施工单位或同步或交叉提前准备各项施 工工作，努力加快推进基建工程进度。目前，生产仓储楼已完成一次结构浇筑、 内部二次结构相关工程和外幕墙工程，各安装专业及内部装修工程正在实施中； 研发楼已完成基础及地下两层的结构浇筑施工，外幕墙、各项安装及内装工程的 细化设计和施工准备正有序开展。但是，当前公司新厂区的工程建设进度仍滞后 于原基建工程项目计划进度。

为尽快完成轨道交通运营安全服务系统和铁路综合视频监控系统两个募投 项目的实施，结合新厂区基建工程的最新项目计划，经公司审慎研究，决定将上 述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延期调整到2021 年9 月30 日，项目 的其他内容均保持不变。

本次调整后的实施进度如下：

	本次调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
项目名称
轨道交通运营安全服务系统	2019 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
铁路综合视频监控系统	2019年12月31日	2021 年9 月30 日

五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次调整募投项目实施进度，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决 定，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。公司将继续推动上 述两个募投项目的实施，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。

六、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募 投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的 变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和 股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事 项。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目目前实

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施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体 和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行 了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第二十次会议决议；

• 2、第六届监事会第十六次会议决议；

• 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

2019 年10 月26 日

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