HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-090

河南辉煌科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月29 日召开 了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施 进度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013 年11 月13 日以非公开发行股票 的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76 万股，每股面值 1 元， 每股发行价16.28 元。截至2013 年11 月14 日止，公司共募集资金 713,513,328.00 元，扣除发行费用20,590,289.12 元，募集资金净额 692,923,038.88 元。

上述资金于2013 年11 月14 日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证确认。募集资金存放于公司为本 次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。

募集资金净额拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划投资总额	募集资金投入额
1	铁路灾害监测及预警系统	25,346.20	21,889.50
2	铁路综合视频监控系统	15,949.80	13,895.50
3	智能综合监控系统	20,128.80	16,445.30
4	轨道交通运营安全服务系统	24,034.20	17,062.00
	合计	85,459.00	69,292.30

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二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业 开发区科学大道北、黄栌路东地块），且目前新厂区的基建工程相关建设手续办 理缓慢等原因，致使新厂区的建设暂时无法达到工程施工建设标准；同时经公司 重新审慎论证，非公开发行的募集资金投资项目的市场环境、建设可行性及预期 收益均未发生重大变化，故公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2017 年12 月31 日调整到2019 年12 月31 日，项目的其他内容均保持不变。

调整后的实施进度如下：

		调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
序号	项目名称
1	铁路灾害监测及预警系统	2017 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
2	铁路综合视频监控系统	2017 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
3	智能综合监控系统	2017 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
4	轨道交通运营安全服务系统	2017 年12 月31 日	2019 年12 月31 日

三、本次调整募集资金投资项目的影响

本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投 项目的基本情况、实施主体、投资方式均保持不变。公司本次调整募投项目实施 进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产 生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的 情形。

四、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募 投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的 变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和 股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事 项。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目实际实 施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体

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和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行 了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第十次会议决议；

• 2、第六届监事会第七次会议决议；

• 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

2017 年12 月30 日

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