HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 11, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-051

河南辉煌科技股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2017 年7 月11 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通 过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股 票事项（以下简称“非公开发行”），现将有关事项公告如下：

一、关于非公开发行股票事项的概述

公司于2015 年11 月17 日召开第五届董事会第十四次会议，并于2015 年1 2 月3 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司2015 年度非公开发行 股票的相关议案。

2016 年5 月10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160923 号），中国证监 会根据有关规定对公司的非公开发行申请予以受理。

2016 年5 月24 日，公司发布公告，因2015 年度利润分配方案实施完毕， 公司本次非公开发行股票发行价格由14.89 元/股调整为14.86 元/股，发行数量 调整为由不超过68,502,350 股调整为不超过68,640,646 股（含本数）。

2016 年5 月24 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》（160923 号），并于2016 年7 月1 日披露了《河南辉煌科技股份有限公司非 公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2016 年6 月1 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<2 015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

2016 年6 月13 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于< 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》。

2016 年8 月10 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项

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目审查二次反馈意见通知书》（160923 号），并于2016 年8 月31 日披露了《关 于非公开发行股票申请文件反馈意见（修订稿）及二次反馈意见回复的公告》。

2016 年8 月19 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于< 2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》。

2016 年10 月14 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 <2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》。

2016 年11 月18 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申 请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2017 年4 月10 日，公司收到中国证监会《关于核准河南辉煌科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】89 号），批文自核准发行之日 （2017 年1 月11 日）起6 个月内有效。

2017 年5 月19 日，因2016 年度利润分配方案实施完毕，公司本次非公开 发行股票发行价格由14.86 元/股调整为14.85 元/股，不对发行数量进行调整， 为不超过18,169,582 股。

以上内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序

虽然公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，努力推进非公开发行 事宜，但鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多 变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6 个月有效期内（即2017 年 7 月11 日之前）完成本次非公开发行，为维护广大投资者的利益，公司决定终 止非公开发行股票事项。

公司于2017 年7 月11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于终 止公司非公开发行股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。该事项涉 及关联交易，关联董事李海鹰先生回避表决。同日，公司第六届监事会第三次会 议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。根据公司股东大会 的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事关于终止公司非公开发行股票事项发表了事前认可意见，并发 表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）上的相关公告。

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三、终止非公开发行股票事项对公司的影响

公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经 营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。

四、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第三次会议决议；

• 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

• 4、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见。 特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年7 月12 日

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