HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 11, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-050

河南辉煌科技股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）第六届董事会 第三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，计划将 公司第一期员工持股计划的存续期延长6 个月，具体情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2015 年12 月28 日、2016 年1 月13 日召开的第五届董事会第十五次会 议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》，并委 托深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“资产管理人”）设立的“红塔资产辉煌 1 号特定多个客户资产管理计划”（以下简称“红塔辉煌1 号”）进行管理，通过二 级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2016 年5 月12 日，公司第一期员工持股计划认购的红塔辉煌1 号通过深圳证 券交易所交易系统完成公司股票的购买，总计买入股票16,985,406 股，成交均价 14.67 元/股，成交金额为249,292,971.31 元（含交易费用及其他相关费用），剩 余资金留作结算备付金及保证金，买入的股票数量占公司总股本的4.51%。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未出售股份，共计持有公司股 票的总数为16,985,406 股，占公司总股本的4.51%。

二、公司第一期员工持股计划展期情况

根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司第一期员工持股计划的存续 期为18 个月，可展期，自股东大会审议通过第一期员工持股计划之日起算，第一期 员工持股计划的存续期届满后自行终止。公司第一期员工持股计划将于2017 年7 月 13 日到期。

基于目前的资本市场环境及对公司未来发展的信心，2017 年6 月30 日，公司 召开了第一期员工持股计划2017 年第一次持有人会议，并经出席持有人会议的持有

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人所持2/3 以上份额同意，公司于2017 年7 月11 日召开的第六届董事会第三次会 议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期 员工持股计划存续期延长6 个月，即存续期展期至2018 年1 月13 日。

三、独立董事意见

经核查，公司本次对第一期员工持股计划的存续期进行展期不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期展期事项已经第一期员工 持股计划2017 年第一次持有人会议及公司第六届董事会第三次会议审议通过，上述 持有人大会和董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件 的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意公司将第一期员工持股计划存 续期延长6 个月，即存续期展期至2018 年1 月13 日。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2017 年7 月12 日

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