HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 16, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-041

河南辉煌科技股份有限公司

关于实施2016 年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

• 1、2016 年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由不低于

• 14.86 元/股调整为不低于14.85 元/股。

  • 2、本次非公开发行股票数量调整为不超过18,181,818 股（含本数）。

  • 3、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 二、2016 年度利润分配方案及实施情况

2017 年5 月3 日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以2016 年12 月31 日 公司总股本376,656,420 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.10 元（含 税），公司2016 年度利润分配方案的股权登记日为2017 年5 月17 日，除权除息 日为2017 年5 月18 日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司于2016 年10 月14 日召开的第五届董事会第二十五次会议及2016 年 10 月31 日召开的公司2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于第三次调 整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<2015 年度非公开发行股票预案（四 次修订稿）>的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票预案进行了第四次修 订，修订后本次非公开发行的认购数量由不超过55,181,694 股调整为不超过 18,169,582 股、募集资金总额由不超过82,000 万元调整为不超过27,000 万元； 认购价格仍为公司2015 年度利润分配方案实施后由14.89 元/股调整为14.86 元/股；如果公司股票在定价基准日（2015 年11 月18 日）至本次非公开发行的 股份发行日期间发生派送股息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项， 上述发行价格及发行数量将继续根据《附条件生效股份认购合同》作相应的调整。

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鉴于公司2016 年度利润分配方案已实施，现对本次非公开发行股票的发行 价格和发行数量作如下调整：

• 1、发行价格的调整

• 公司2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行价格调整为不

• 低于14.85 元/股。

具体计算如下：调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+ 总股本变动比例)=( 14.86 元/股-0.01 元/股)/(1+0%)=14.85 元/股。

• 2、发行数量的调整

• 公司2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不

• 超过18,169,582 股调整为不超过18,181,818 股（含本数）。

• 具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额上限/调整后的发行价

• =270,000,000 元/(14.85 元/股)=18,181,818 股。

四、其他事项

截至公告日，除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年5 月17 日

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