HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 11, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2017-028

河南辉煌科技股份有限公司

关于拟参与投标上海富欣智能交通控制有限公司增资项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于拟参与投标上海富欣智能交通控制有限公司增资项目 的议案》。该对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需股东大会 和政府有关部门的审议和批准。

现就相关内容公告如下：

一、对外投资概述

上海富欣智能交通控制有限公司（以下简称“富欣智能”）是一家专业提供地铁、 胶轮系统（跨座式、悬挂式空列、APM）、有轨电车、市域快线等城市轨道交通信号 及通信系统解决方案的专业技术服务业公司。富欣智能拟通过北京产权交易所（以 下简称“北交所”）股权挂牌方式进行增资，计划募集资金不低于15,000 万元，占 其增资后的注册资本总额不低于20%且不超过25%（以下简称“本次增资”）。辉煌科 技拟投标参与本次增资。

二、投资标的基本情况

• 1、公司名称：上海富欣智能交通控制有限公司

• 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区亮秀路112 号2 号楼4 层 3、法定代表人：吴昊

• 4、注册资本：20,000 万元

5、经营范围：智能交通控制系统的研发、设计，并提供相关领域内的技术咨询、 技术服务、技术转让，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑智能化建设工程专业 施工，计算机软件的设计、制作、销售，系统集成，机电设备的研发、设计、销售， 机电设备安装建设工程专业施工，安防工程，工业自动化控制系统的安装、调试、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

维护，铁路电务建设工程专业施工，电信建设工程专业施工，城市轨道交通建设工 程专业施工，从事货物与技术的进出口业务。

• 6、成立日期：2012 年2 月16 日

• 7、企业类型：有限责任公司

8、现有股权结构

股东名称（前十位）	出资金额（人民币万元）	出资比例（%）
	11,000.00	55
上海富欣创业投资有限公司
	5,000.00	25
南通允义咨询管理合伙企业（有限合伙）
	3,650.00	18.25
上海允升投资有限公司
	350.00	1.75
樊立达
	20,000.00	100%
合计

9、财务指标

单位：万元

	2017年1月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
项目
资产总额	49,637.76	39,433.28	35,183.77
负债总额	42,023.01	31,675.33	20,442.04
净资产	7,614.75	7,757.95	14,741.73
	2017年1月	2016年度	2015年度
项目
营业收入	2,510.86	17,082.01	10,440.9
营业利润	-451.00	-8,098.21	-7,254.56
净利润	-445.70	-6,158.92	-6,367.35

备注：2015年度的财务数据已经审计，其它财务数据未经审计。

三、增资项目基本情况

• （一）融资方：上海富欣智能交通控制有限公司

• （二）投资方资格条件

• 1、投资方应为境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。

• 2、本项目为融资方公开征集战略投资者，战略投资者应该主要从事铁路或轨道

• 交通及相关行业（以投资方营业执照为准）。

  • （三）增资条件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

• 1、意向投资方应在公告信息发布截止日17 时前，将投资金额的5%交易保证金

• 交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。

2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后， 即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审 计报告等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内 容。

3、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分， 其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3 个工作日内无息返还。

4、在择优选定投资方后，须经融资方股东对择优结果确认后方可进行后续程序。 5、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金 100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂 牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择 优程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按 约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

6、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投 资方后5 个工作日内与融资方签署《增资协议》；②接受增资方案的全部内容（《增 资方案》置北交所备查）；③近三年没有重大违法、违规或失信记录，经营业绩良好， 资金来源合法。

（四）保证金

保证金金额或比例：意向投资方拟投资总额的5% 交纳时间：2017 年5 月8 日前交纳

保证金处置方式：原则上未被确认为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的， 其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3 个工作日内原路径全额无息退还； 成为最终投资方的，其保证金按照《增资协议》约定处置。

（五）择优方式及择优方案主要内容

• 1、择优方式：竞争性谈判 综合评议

• 2、择优方案主要内容

挂牌披露期截止，如果产生两家及两家以上符合条件的意向投资方，则采用综 合评议及竞争性谈判的方式确定最终投资方。融资方及其股东依照如下标准对意向 投资方进行评定：（1）意向投资方的认购价格。（2）在轨道交通领域的国内A 股上

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

市公司优先。（3）技术和资金实力雄厚、有丰富政府合作资源企业优先。（4）在轨 道交通行业有丰富的项目实施经验和成功案例的企业优先。（5）有利于形成产业协 同效应并能为企业后续融资提供资金支持的机构优先。（6）熟悉和认同融资方的企 业文化及经营理念的企业优先。（7）愿持有融资方股权5 年以上的投资方优先。

本次增资的具体招标情况详见北京产权交易所网站（http://www.cbex.com/zz kghtml/G62017BJ1000016_gp.shtml）。

四、竞标方案

公司本次参与富欣智能的增资项目的资金来源为公司自筹资金，公司将按照招 标方案进行投标。

五、投资目的、存在的风险及对公司的影响

富欣智能是中国城市轨道交通协会《中国城市轨道交通协会2016 年第一批团体 标准制修订计划》中《现代有轨电信号系统通用技术条件》团体标准主编单位，在 有轨电车项目上有着成熟的市场经验，参与建设了上海张江有轨1 期信号系统改造、 淮安有轨（通信）苏州有轨1 号线、苏州有轨2 号线、武汉东湖有轨、武汉大汉阳 地区现代有轨电车试验线等。

通过参股富欣智能，有利于公司城市轨道交通特别是有轨电车业务的拓展，加 快推进公司城市轨道交通的战略布局，实现与公司现有业务的协同发展。

截至本公告日，本次增资事项尚处于筹划阶段，公司将根据相关事项进展情况， 严格按照规定履行信息披露义务。

七、备查文件

《河南辉煌科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月12 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4