HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 14, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-079

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五 次会议通知于2016 年10 月8 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于 2016 年10 月14 日（星期五）上午9：30 在郑州市高新技术产业开发区科学大 道74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人， 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议为临时董事会，由公司 第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持。与会董事经过认真讨论，审 议表决通过了以下议案：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三次调整公司非公 开发行股票方案的议案》

根据资本市场的整体情况以及公司经营状况，经审慎考虑，公司拟调整本 次非公开发行股票的发行数量、发行规模：

公司本次非公开发行的发行数量由不超过55,181,694股调整为不超过18,16 9,582股。其中，向李海鹰发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084, 791股、向袁亚琴发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股。 若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数 量将随着发行价格的调整而相应调整。

公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过82,000万元调整为不超过27, 000万元。募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项 目。该项目中物业将不使用本次募集资金购置，项目推进所需物业将通过自筹 或先期租赁等方式解决。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

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• 2、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度非公开

• 发行股票预案（四次修订稿）>的议案》

  • 《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》（2016-081）详见2016

• 年10 月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

  • 该议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

• 3、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募

• 集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》

  • 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》（201

• 6-082）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

  • 该议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

• 4、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊

• 薄即期回报及填补措施的议案（修订稿二）》

  • 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿

• 二）》（2016-083）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

• 该议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

• 5、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2016 年第三

• 次临时股东大会的议案》

• 《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-084）详见2016年10

• 月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述第1、2、3、4 项议案发表了独立意见，《独立董事关于第 五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见2016 年10 月15 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年10 月15 日

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