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Aug 21, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-070

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四 次会议通知于2016 年8 月8 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于 2016 年8 月19 日（星期五）上午9：30 在郑州市高新技术产业开发区科学大 道74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人， 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董 事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告全文 及摘要》；

《2016 年半年度报告摘要》（2016-072）详见2016 年8 月22 日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年 度报告全文》（2016-073）详见同日巨潮资讯网。

2、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年上半年募集资金 存放与使用情况专项报告》；

《2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016 年8 月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第二次调整公司非公 开发行股票方案的议案》；

根据资本市场的整体情况以及公司经营状况，经审慎考虑，公司拟调整本 次非公开发行股票的发行数量、发行规模以及募集资金投向：

公司本次非公开发行的发行数量由不超过68,640,646股调整为不超过55,18 1,694股。其中，向李海鹰发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590, 847股、向袁亚琴发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股。

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若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数 量将随着发行价格的调整而相应调整。

公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过102,000万元调整为不超过82, 000万元。取消募投项目“补充流动资金”， 募集资金在扣除发行费用后拟全 部投资于交通WiFi研发中心建设项目。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

4、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度非公开 发行股票预案（三次修订稿）>的议案》；

《2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》（2016-074）详见2016 年8 月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

5、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募 集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；

《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（2016075）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

6、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊 薄即期回报及填补措施的议案（修订稿）》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订 稿）》（2016-076）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授 权董事会或其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票 相关的全部事宜，其中包括在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允 许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，授权董事会制 定、修改和实施本次非公开发行股票的具体方案。根据上述授权，本次董事会 审议通过的第3、4、5、6项议案无需再提交股东大会审议。

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独立董事对以上第2、3、4、5、6 项议案发表了独立意见，《独立董事关 于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见2016 年8 月22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年8 月22 日

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