HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

承诺函

本次非公开发行募集资金到位后，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）将严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关规定及本公司 《募集资金管理制度》的规定，单独开立募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照 中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理。募集资金在实际投入前产生 的利息或其他潜在收益都将通过该专户进行集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途；同时本公司将按照信息披露的募集资金投向和董事会、股东大 会的审批和决议使用募集资金，不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重 大投资或资产购买，本次募集资金中补充流动资金部分将用于主营业务发展，不 会用于财务性投资。本公司将严格规范与上市公司体系内各子公司之间的关联交

易和资金往来，确保合理性和公允性。 根据公司董事会的经营规划，公司在未来三个月不会发生除本次非公开发行 募集资金投资项目之外的重大投资或资产购买事项。如果公司在未来三个月内因 外部环境变化或突发情况影响，确实需要进行重大投资或资产购买的，公司将通 过自有资金或另行筹资等形式筹集所需资金，并将依据《上市公司信息披露管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定做好信息披露工作。

河南辉煌科技股份有限公司 2016 年 6 月 30 日