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Jun 13, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-051

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二 次会议通知于2016 年6 月2 日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议 于2016 年6 月13 日（星期一）下午14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学 大道74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长李海鹰 先生主持，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消原定于2016 年6 月17 日召开的临时股东大会 的部分议案并将其余议案提交新的股东大会审议的议案》

结合公司实际情况，以及市场关于非公开发行股票的最新动向，董事会决 定取消第五届董事会第二十一次会议审议通过、原定于提交2016年6月17日临时 股东大会审议的《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事 宜有效期的议案》。具体内容详见2016年6月14日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消临时股东大会 及其部分议案并另行召开2016年第二次临时股东大会的公告》（2016-052）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行对象） 回避表决。

2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司 拟调整2015年度非公开发行股票方案，在除权除息调整发行价格之外新增发行 价格调整机制，调整后的发行价格和定价原则，以及发行数量及发行规模具体 如下：

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（1）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015 年11月18日），本次非公开发行股票价格为14.89元/股，不低于定价基准日前2 0个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均 价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易 总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股份等除权除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。调整公式如 下：

派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 本数为N，调整后发行价格为P1。

公司2015年度利润分配方案“以2015年12月31日的公司总股本376,656,420 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本”的权益分派股权登记日为2016年5月10日，除权除息日为2016年 5月11日。由于公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行价 格相应调整为14.86元/股。

若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行 价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交 易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个 交易日股票交易总量）。

（2）发行数量及发行规模

本次非公开发行股票数量不超过68,502,350股。其中，向李海鹰发行不超 过34,251,175股、向袁亚琴发行不超过34,251,175股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项， 本次发行的数量作相应调整。

2015年度利润分配除息后，公司发行数量相应调整为不超过68,640,646股， 其中，向李海鹰发行不超过34,320,323股、向袁亚琴发行不超过34,320,323股。

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若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发 行数量将随着发行价格的调整而相应调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行对象） 回避表决。

该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于<2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的

• 议案》

《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（2016-053）详见2016 年6 月14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事李海鹰（本次发行 对象）回避表决。

该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补 充协议（二）>暨关联交易的议案》

《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议（二）> 暨关联交易的公告》（2016-054）详见2016年6月14日巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事李海鹰（本次发行 对象）回避表决。

该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于取消原定于2016 年6 月17 日召开的临时股东大会 的议案》。

由于本次非公开发行股票方案的调整，公司董事会决定取消原定于2016年6 月17日召开的临时股东大会，具体内容详见2016年6月14日《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消临 时股东大会及其部分议案并另行召开2016年第二次临时股东大会的公告》（201 6-052）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

• 6、审议通过了《关于提请召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-056）详见2016年6

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月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对第4项议案发表了事前认可的意见，对第2、3、4项议案发表了 独立意见。《独立董事关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补 充协议（二）>暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事对公司非公开发行股 票等相关事项的独立意见》详见2016年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月14 日

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