HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 13, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-055

河南辉煌科技股份有限公司

关于本次非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月17 日 召开第五届董事会第十四次会议，并于 2015 年 12 月 3 日召开 2015 年第一 次临时股东大会审议通过了公司2015 年度非公开发行股票的相关议案。2016 年6 月1 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<2015 年度 非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，《2015 年度非公开发行股票预案

（修订稿）》（2016-046）详见2016 年6 月2 日巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn）。

2016 年6 月13 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于< 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对公司非公开发行 股票预案进行了二次修订，本次主要修订内容如下：

一、调整非公开发行方案，在除权除息调整发行价格之外新增发行价格调 整机制：若本次发行价格低于发行期首日前20 个交易日股票交易均价的70%， 则发行价格调整为发行期首日前20 个交易日股票交易均价的70%（发行期首日 前20 个交易日股票交易均价=发行期首日前20 个交易日股票交易总额/发行期 首日前20 个交易日股票交易总量）。若本次发行价格低于发行期首日前20 个 交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。

二、更新了本次非公开发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方 案业经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案的调 整（增加发行价格调整机制）业经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需取得公司股东大会批准；

三、增加了发行人与本次非公开发行认购对象签署《附条件生效股份认购 合同之补充协议（二）》的相关内容；

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四、删除延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理非公开发行股票有关具体事宜有效期的相关内容。

• 《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（2016-053）详见201

• 6 年6 月14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2016 年6 月14 日

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