HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 20, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-033

河南辉煌科技股份有限公司

关于签署投资意向书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）与北 京七彩通达传媒股份有限公司（以下简称“七彩通达”）本次签订的《投资意 向书》（以下简称“本意向书”）仅为意向性协议，最终方案以交易各方签署 的正式协议为准。因此，本次投资仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。

2、因辉煌科技董事长李海鹰先生在七彩通达担任董事，后续若公司对七彩 通达进行投资将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

3、本意向书涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》对关联交易、对外投资的规定 和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

一、交易概述

2016年4月20日，辉煌科技与七彩通达签署了《投资意向书》，辉煌科技拟 以不超过1亿元的自筹资金参与七彩通达B轮融资。

二、标的公司基本情况

1、企业名称：北京七彩通达传媒股份有限公司

2、注册地址：北京市密云县北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223室-

1935

• 3、企业类型：股份有限公司

• 4、法定代表人：邱朝敏

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5、注册资本：3,414.0414万元

6、主营业务：设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；计算机 技术培训。

7、标的公司股权结构

		注册资本（万元）
序号	股东名称		出资方式	持股比例
1	邱朝敏	1,530	货币	44.82%
2	黎小兵	180	货币	5.27%
3	北京汇盈恒鑫投资合伙企业（有限合伙）	690	货币	20.21%
4	北京嘉华信通投资合伙企业（有限合伙）	600	货币	17.57%
5	河南辉煌科技股份有限公司	300.03	货币	8.79%
6	北京赛盛投资有限公司	54.0054	货币	1.58%
7	北京首佳投资管理有限公司	60.006	货币	1.76%
	合计	3,414.0414	——	100.00%

8、财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	17,827.19	10,768.75
负债总额	6,034.93	3,079.27
净资产	11,792.26	7,689.49
项目	2016年1-3月	2015年度
营业收入	1,386.46	7,010.07
营业利润	-1,850.99	-4,880.56
净利润	-1,859.69	-5,247.08

备注：2016年第一季度财务数据未经审计。

三、《投资意向书》的主要内容

• 1、辉煌科技拟向七彩通达投资的金额不超过人民币壹亿元。

• 2、七彩通达B轮融资的投前估值不超过人民币壹拾伍亿元。

• 3、本意向书仅为辉煌科技、七彩通达双方达成的初步意向性协议，除保密

条款之外，本意向书对各方均不具有法律约束力。

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4、辉煌科技、七彩通达双方同意，因本意向书而产生的任何争议都将首先 通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向辉煌科技注册地有管辖权 的人民法院提起诉讼。

• 5、辉煌科技有权依据法律及监管部门的规定并根据相关中介机构尽职调查

• 的结果及辉煌科技内部的审核批准情况，自由决定是否对七彩通达投资。

四、本次投资的目的

辉煌科技目前持有七彩通达8.79%的股权，为了保证公司在七彩通达的股权 不被稀释，且基于七彩通达在公交WiFi领域的发展前景，公司拟参与其B轮融资。

五、备查文件

河南辉煌科技股份有限公司和北京七彩通达传媒股份有限公司之《投资意 向书》

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月21 日

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