HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2015-016

河南辉煌科技股份有限公司

关于向全资孙公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年4月20日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌 科技”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资孙公司提供借款的议 案》，同意向全资孙公司天津辉煌路阳科技有限公司（以下简称“辉煌路阳”） 提供5,000万元借款，用于“轨道交通信号智能电源产业化项目”生产基地的建 设。现将具体情况公告如下：

一、 借款事项概述

• 1、借款对象：公司的全资孙公司天津辉煌路阳科技有限公司。

• 2、借款方式与额度：公司以自有资金向辉煌路阳提供5,000万元借款。

• 3、借款期限及使用方式：本次借款额度使用期限为二年。

• 4、借款资金占用费：借款利率按照市场利率由双方协商确定。

• 5、资金用途：用于“轨道交通信号智能电源产业化项目”生产基地的建设。

• 二、接受借款对象的基本情况

• 1、公司名称：天津辉煌路阳科技有限公司

• 2、注册资本：1,500万元，由公司全资子公司北京国铁路阳技术有限公司出

• 资设立。

3、经营范围：铁路专用设备及器材的技术开发、转让、服务、咨询；计算 机硬件、金属材料、五金交电批发兼零售；货物及技术的进出口业务；铁路专用 设备及器材制造。（以上经营经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限 内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

4、法定代表人：刘宝利

三、提供借款的原因

当前国家大力发展轨道交通，国家铁路、城际铁路、地铁建设的迅猛发展，

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对轨道交通信号智能电源产品需求加大。为了加强辉煌科技在智能电源领域的市 场竞争力，满足市场需求，辉煌路阳计划投资建设“轨道交通信号智能电源产业 化项目”。该项目建成后，将具备道岔转换设备、信号电气产品的大批量生产能 力。

辉煌路阳成立于2012年9月18日，因成立时间较短，公司规模较小，贷款融 资难度相对较大，为满足其资金需求，公司拟向其提供借款额度。公司在向其提 供借款的同时，将进一步加强对辉煌路阳的经营管理，控制资金风险，保护公司 资金安全。

四、审批程序

辉煌路阳为公司全资孙公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的 控制权。本次借款由公司使用自有资金提供借款，根据相关法律、法规、规范性 文件以及公司有关制度，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

五、董事会意见

公司董事会同意本次向辉煌路阳提供借款，本次借款有利于降低其融资成 本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款不损害全体股东尤其是中小股 东的利益。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及辉煌路阳的资金需 求向其提供借款，可以降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风 险处于公司可控制范围之内。本次借款利率由双方按照市场化利率协商确定，且 辉煌路阳为公司全资孙公司，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一 致同意公司向辉煌路阳提供5,000万元借款。

七、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第九次会议决议公告》；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

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2015 年4 月22 日