HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 21, 2014

证券代码： 002296 证券简称：辉煌科技 公告编号： 2014-048

河南辉煌科技股份有限公司

关于公司债券募集资金用途的承诺

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、承诺情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 26 日召开 的第五届董事会第二次会议及 2014 年 3 月 21 日召开的 2013 年年度股东大会审 议通过了公司发行公司债券的议案，公司拟公开发行公司债券不超过 5 亿元（含 5 亿元），本次公司债券募集的资金用于满足公司中长期资金需求，完善公司债 务结构及补充营运资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情 况确定。

为满足《证券法》第十六条关于“公开发行公司债券筹集的资金，必须用于 核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出”的要求，公司于 2014 年 7 月 18 日做出如下承诺：

本次公司债券发行完毕后，公司债券募集的资金不直接或间接投资设立产业 并购基金及其投资的项目，不直接或间接投资其他风险投资，不用于对外财务资 助或委托贷款等非生产经营性支出。

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况 将进行严格检查，切实做到专款专用。

二、公司董事会的责任

公司董事会将按照相关法律法规的规定，督促公司严格遵守上述承诺。 三、备查文件

《河南辉煌科技股份有限公司关于发行公司债券募集资金不用于非生产性 支出的承诺函》

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年7 月21 日

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