HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 6, 2014

河南辉煌科技股份有限公司

独立董事关于公司设立产业并购基金的

独立意见

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为河南辉煌科技股份有 限公司（以下简称 “ 辉煌科技 ” 或 “ 公司 ” ）的独立董事，我们本着认真、负责、独 立判断的态度，对辉煌科技拟投资设立产业并购基金的事项发表独立意见如下：

公司本次参与投资设立产业并购基金，主要目的在于抓住铁路和城市轨道交 通大力发展的有利时机，充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控 制体系，有效过滤公司投资整合过程中的潜在风险，优化公司的产业布局，积极 把握产业并购中的机遇，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利 机会，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。 本次设立产业并购基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司 章程》、《风险投资管理制度》的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使 用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。

综上，我们同意公司使用自有资金不超过 2 亿元与北京丰图投资有限责任公 司等共同投资设立产业并购基金。

独立董事：

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日期： 2014 年 6 月 5 日

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