HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 7, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-003

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会 议通知于 2013 年 2 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2013 年 2 月 7 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议应到董事 6 人（董事李劲松先生已 向公司递交辞职报告），实到 6 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经讨论，会议以通讯表决方式审议和通过了以下议案和事项：

一、审议通过《关于调整 <2012 年度非公开发行股票方案 > 的议案》； 1、发行数量及发行规模

原方案“3、发行数量及发行规模 本次非公开发行股份数量不超过3,900万 股（含3,900万股）。”

调整为“3、发行数量及发行规模 本次非公开发行股份数量不超过4,600万 股（含4,600万股）。”

2、定价基准日、定价原则

原方案“6、定价基准日、定价原则 本次非公开发行股票发行价格不低于公 司第四届董事会第十三次会议决议公告日（2012年6月29日）前20个交易日公司 股票交易均价的90%，即19.07元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易 均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交 易总量）。”

调整为“6、定价基准日、定价原则 本次非公开发行股票发行价格不低于 16.08元。该价格高于公司第四届董事会第十六次会议决议公告日（2013年2月7 日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。（注：定价基准日前20个交易日股 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日 股票交易总量）。”

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本方案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订 <2012 年度非公开发行股票预案 > 的议案》；

根据《关于调整 <2012 年度非公开发行股票方案 > 的议案》，对《 2012 年度 非公开发行股票预案》进行了修订，修订后的预案详见 2013 年 2 月 8 日巨潮资

讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本方案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2013 年 2 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见 2013 年 2 月 8

• 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

  • 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013 年2 月8 日

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