HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 21, 2011

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-051

河南辉煌科技股份有限公司 关于终止重大资产重组筹划事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 29 日发布 了《重大资产重组事项停牌公告》，公司开始筹划非公开发行股份购买资产事项。

公司于 2011 年 7 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了辉煌 科技以非公开发行股份及现金收购国铁路阳 100% 股权的事项。

由于 2011 年 “7•23” 甬温线特别重大铁路交通事故的发生，国家铁路投资建 设面临着速度放缓和投资主体发生变化的风险，将会使行业的市场竞争格局发生 较大变化。公司董事会考虑到该事项可能对国铁路阳构成的影响，为了保护上市 公司全体股东的利益，出于谨慎性原则，就收购国铁路阳的方案进行了重新论证， 决定终止原以非公开发行股份及现金购买国铁路阳 100% 股权的重大资产重组 方案，改为以现金收购国铁路阳 50.87% 的股权，修改后的方案不构成重大资产 重组。同时，公司聘请评估机构采用更为严谨的评估方法对国铁路阳进行评估， 国铁路阳股东全部权益的评估值为人民币 28,595.49 万元。

公司董事会承诺在至少三个月内不再进行重大资产重组事项。本公司股票自 2011 年 10 月 21 日开市起复牌。

特此公告。

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