HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 1, 2011

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2011-021

河南辉煌科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会 第四次会议于 2011 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2011 年 6 月 28 日以电子邮件形式通知了全体董 事。本次董事会会议的应到董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，独立 董事唐涛先生因出国在外不能参加会议表决。会议的通知、召开以及 参与表决董事人数符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。经董事表决，形成决议如下：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 筹划重大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划以非公开发行股份及以现金购买北京国铁 路阳技术有限公司资产的事项。据《上市公司重大资产重组管理办法》 （证监会令第 53 号）的相关规定，公司聘请中介机构对相关资产进 行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董会审议并公告根据 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上公司重 大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产预案、发行股 份买资产报告书及相关议案。

公司股票继续停牌，公司将每周发布一次非公开发行股份购买资 产进展情况。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2011 年6 月30 日

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