HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Feb 25, 2010

证券代码： 002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：临 2010-006

河南辉煌科技股份有限公司 关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]860号文）核准，河 南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）1,550.00万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为25.00元,共募集资金387,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、 上网发行费及其他发行费用17,464,060.00元后实际募集资金净额 370,035,940.00元。上述募集资金已经天健光华（北京）会计师事务 所有限公司以天健光华验（2009）综字第060005号验资报告验证。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金 预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具天健正信审 （2010）专字第220007号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报 告》。根据上述《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司 募集资金项目截至2009年12月31日共累计投入31,898,843.57元，公 司首次公开发行股票募集资金到位后共使用募集资金6,815,619.70 元，公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投 入的资金为25,083,223.87元，其中：铁路信号微机监测系统的产业 化项目先期投入的资金为4,609,429.26元，铁路无线调车机车信号和

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监控系统项目先期投入的资金为8,118,465.99元，新产品技术研发中 心项目先期投入的资金为12,355,328.62元。

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资 金25,083,223.87元置换上述公司截至2009年12月31日已预先投入募 集资金项目的自筹资金。

在上述《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》提交公司董事会审议之前，公司独立董事已对该议案 发表意见。公司独立董事认为：用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 的有关规定，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的 正常进行；以募集资金 25,083,223.87 元置换公司截至 2009 年 12 月 31 日已预先投入募集资金项目的自筹资金。可以降低公司财务成本、提 高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。同意以募集资 25,083,223.87 元置换公司截至 2009 年 12 月 31 日已预先投入募集资 金项目的自筹资金。

公司监事会对以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金，发表了如下意见：公司本次资金置换，有助于降低公司财 务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集 资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》的有关规定，同意以募集资金25,083,223.87元置换公司截至 2009年12月31日已预先投入募集资金项目的自筹资金。

公司保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人单晓蔚、郭兆 强在核查后出具《关于河南辉煌科技股份有限公司用募集资金置换前 期已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，认为：辉煌科 技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有 助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项

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目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。辉煌科技上述募集资金使用行为已经过必要的审批程 序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告 。

河南辉煌科技股份有限公司董事会 2010年2月26日

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